Denumirea:Faptele de spălăre a banilor și de finanțare a terorismului
Informații la titlu:În: Legea și viața, nr. 1 (373) 2023, Chișinău, 2023, p. 157-162. ISSN 2587-4365.
Tip publicație:dSpace
Locul păstrării:Bloc 1 (str. Gh. Asachi 21)
Numărul de exemplare (Bloc 1):1
Note:Ca element al criminalităţii internaţionale, spălarea banilor şi finanţarea terorismului constituie
fenomene globale pentru care încă nu s-a găsit o soluţie eficientă de combatere.
În acest articol ştiinţific autorii caracterizează fenomenul de spălare a banilor şi cel de finanţare
a terorismului prin analiza actelor internaţionale şi naţionale, formulând măsuri relevante de
prevenire a acestui flagel infracţional.
