Trăsăturile și algoritmul metodic al acțiunilor realizate în etapa inițială de cercetare a „spălării banilor”
Politica UE privind instrumentele juridice și organismele nou create în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
Respectarea drepturilor omului în cadrul urmării penale - normativul procesual penal naţional, standardele europene şi internaţionale
Publicitatea şedinţei de judecată
Protecția datelor cu caracter personal în procesul penal – analiza doctrinei și standardele UE
Prezumţia de nevinovăţie – cadrul național și standardele international
Jurisprudența CtEDO în materia respectării termenului rezonabil de soluționare a cauzei penale
Oficialitatea procesului penal
Legalitatea procesului penal
