Denumirea:
Zonele off-shore și rolul lor în spălarea banilor
Informații la titlu:
În: Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice: (Materialele conferinței ştiinţifice cu participare internaţională, Ediția a II-a, 8 decembrie 2022), Chișinău, 2023, p. 74-84. ISBN 978-9975-135-66-5.
Tip publicație:
dSpace
Locul păstrării:
Bloc 1 (str. Gh. Asachi 21)
Numărul de exemplare (Bloc 1):
1
Note:
Analiza fenomenului spălării banilor denotă că, indiferent de natura infracţională
a sursei de provenienţă, banii „murdari” circulă în toată lumea prin aceleaşi canale
geografice şi instituţionale deschise crimei organizate. Este evidentă existenţa unor teritorii
privilegiate în acest univers financiar, unde pot fi efectuate tranzacţii imense fără
nicio posibilitate de control. Utilizând instituţiile bancare, infractorul apelează adeseori
la cele aflate în zonele offshore sau în aşa-numitele „paradisuri fiscale”. Într-un sens
strict, aproape fiecare ţară din lume poate fi considerată un paradis fiscal, pentru că,
într-o formă sau alta, companiilor şi persoanelor fizice străine li se oferă diferite stimulente
pentru a încuraja investiţiile lor şi a promova creşterea economică. Totuși există
unele zone geografice (țări, regiuni, orașe etc.) în care nu se solicită acte doveditoare ale
provenienței banilor, aceștia fiind obținuți deseori din diverse activități infracționale,
precum: trafic ilicit de droguri, trafic de persoane, prostituție, contrabandă cu arme, muniții,
obiecte de anticariat etc.
