Title:
Analiza criminologică a fenomenului criminalităţii din domeniul financiar bancar
Title info:
În: Criminalitatea în spațiul Uniunii Europene și al Comunității Statelor Independente: evoluție, tendințe, probleme de prevenire și combatere: (Materialele conferinței ştiințifico-practice internaționale, 12-13 iunie 2012), Chișinău, 2012, p. 271-280. ISBN 978-9975-4407-2-1.
Publication type:
dSpace
Office:
Bloc 1 (str. Gh. Asachi 21)
Count (Block 1):
1
labels.backend.courses.fields.notes:
Criminalitatea financiar-bancară afectează în mod direct liberul acces la investiţii, afectează
piaţa muncii legale, desfacerea, consumul, producţia propriu-zisă, generând un climat
concurenţial neloial.
Mai mult de atât, criminalitatea financiar-bancară a devenit un fenomen internaţional,
necesitând o abordare serioasă atât la acest nivel, cât şi la cel naţional.
Evoluţia fenomenului criminalităţii economico-financiare se află în strânsă corelaţie cu
dinamica întregului ansamblu economico-social, constituind o reflectare indirectă a disfuncţionalităţii
acestora.
Cercetările şi analizele criminologice efectuate la nivel naţional relevă faptul că în Republica
Moldova, după o lungă perioadă de timp de tranzacţie la economia de piaţă şi cu perspectiva
aderării la Uniunea Europeană, simbioza mediului economic cu cel politic generează
condiţiile favorabile infracţionalităţii economico-financiare în general şi în special criminalităţii
financiar-bancare. De asemenea, putem constata profesionalizarea infractorilor în domeniul
financiar-bancar care dispun de resurse intelectuale, logistice şi economico-financiare
pentru atingerea scopurilor lor infracţionale.
Din punctul de vedere al autorului, structurile de specialitate care funcţionează în cadrul
organelor de drept şi anume CCCEC şi SIS, procuratura şi MAI, trebuie să aibă compartimente de
analiză criminologică şi financiar-bancar-operativă care să direcţioneze activităţile specifice de
investigaţii şi cercetare penală în domeniul investigării infracţiunilor financiar-bancare.
